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日期:7/2018 用户评论

又一理财公司跑路了!投资者急得想跳楼!

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又一家P2P平台跑路!今天上午有网友爆料,扬州金陵实体工厂有人正当维权被工厂人员围堵在顶楼,大家情绪比较激动,随后,消防车到了事发地,吹起了气垫床。


据了解,堵门的这些人都是因为投资了上海一家P2P平台理财——优储理财,这家理财公司于今年7月3日跑路。这家理财公司的股东在扬州开办了公司,所以这些投资者集体上门讨说法。



7月12日,有投资者向澎湃新闻爆料称,上海P2P平台优储理财兑付逾期、公司整体跑路,上海市公安局浦东分局已经在7月3日对其以非法吸收公众存立案。


警方立案告知书

优储理财爆雷,大股东称自己不是实控人


投资人7月2日开始发现该平台出现投资回款延迟和提现困难的问题,第二天就有人来到位于上海浦东新区张杨路838号11楼的优储理财办公室,发现已经人去楼空。公司大门紧锁,门上贴着报案地址。


很快,投资者们的QQ群中涌进了超过1600人,甚至不乏在这个平台上投资超过200万元的人。根据投资者自己的统计,尚未归还的本金或在2亿元以上。


优储理财运营公司名称是上海嵌纳金融信息服务有限公司,成立于2016年1月,至今两年半。该公司注册资本1000万元,股东为2名自然人,其中袁建持股51%,张志敏持股49%。目前袁建已经自首,但自称只是公司表面上的代理人,实际控制人另有其人。


根据公开信息,上海嵌纳金融信息服务有限公司的母公司是天地汇融资产管理(苏州)有限公司(以下简称天地汇融),天地汇融投入5000万人民币作为一期资本开发优储理财平台。天地汇融成立于2012年10月,法定代表人与上海嵌纳一样,也是袁建。天地汇融在今年6月27日被工商部门列入企业经营异常名录,原因是无法通过登记的住所或经营场所取得联系。


仔细一看,优储理财存在为关联公司融资的嫌疑,而这是在2016年8月银监会出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中明令禁止的。


上文说道,上海嵌纳的一位股东叫张志敏,而张志敏作为法定代表人在2014年开设了一家公司叫扬州优能信息科技有限公司,这家公司持股60%的股东叫袁美英,也姓袁。这家公司的监事叫张为之,他另外的职务包括扬州金鼎电子公司股东、监事;扬州金鼎科技服务有限公司股东;北京润扬小管家节能科技有限公司股东、监事。


从澎湃新闻记者获取的一份投资合同来看,一项期限60天的产品预期年化收益率高达12%,借款人是一家名称为“上海地虹通信科技有限公司”的企业。这家公司成立于2002年1月,主要从事通信设备研究开发及系统集成等业务,唯一股东是自然人查满全。而在2015年5月发生工商变更前,股东为袁留路和查满兰两人,据部分投资者说,这两人为夫妻关系。


根据公开信息,查满兰出生于1974年,江苏扬州人,是上海小管家电器实业有限公司董事长而袁留路是扬州金鼎电子有限公司法定代表人、股东和总经理;北京润扬小管家节能科技有限公司的法定代表人、股东和总经理。


这样一来,地虹通信与优储理财本身就有千丝万缕的联系,该企业项目的真实性和透明度大打折扣。



张小雷自首了,周伯云投案了,胡立勇跑路了......2018年平台跑路事件频频发生,天上掉馅饼的事绝对不能相信。投资要随时保持头脑清醒,不然很可能会将自己的一生积蓄,毁于一旦。


建议转给你身边的人看看,及时识别骗局,多一分警惕,多一分安全。


来源:澎湃新闻


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    地点:美国, 日期:7/19/2018, 字数:25120, 关于:理财 新闻, 次数:38



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    最后更新:Sun Jan 19 2020 20:33:46